Key takeaway
Nhà đầu tư khôn ngoan cần có kế hoạch bảo vệ tài sản trước khi rủi ro pháp lý xảy ra - không phải sau khi bị tịch thu. Tách biệt cấu trúc sở hữu và lập kế hoạch thoát từ sớm là nguyên tắc bảo toàn tài sản.
WHAT
Kế hoạch dự phòng tài sản là việc chủ động thiết lập cơ chế bảo vệ tài sản trước khi rủi ro pháp lý hoặc kinh doanh hiện hữu: phân tán tài sản sang pháp nhân/cá nhân khác, đặt tài sản ngoài vùng tranh chấp, lập kế hoạch thanh lý một phần trước khi bị cưỡng chế.
WHY/HOW
Nguyên tắc: tài sản đứng tên người đang bị kiện/bị điều tra là tài sản dễ bị phong tỏa và tịch thu nhất. Chiến lược: (1) đứng tên nhiều pháp nhân, người thân; (2) chuyển sang tài sản ở jurisdictions khác (offshore); (3) lập kế hoạch thoát từ trước khi vào thương vụ rủi ro cao. Giới hạn đạo đức/pháp lý: phải thực hiện trước khi có nghĩa vụ pháp lý - thực hiện sau khi đã biết bị kiện có thể cấu thành fraud conveyance. Bernard Garrett: đêm trước phiên tòa đã thỏa thuận với Matt chuyển 2 BĐS ở Bahamas - sau 3 năm tù trở thành căn cứ để xây dựng lại.
Related
Notes
- 2023-01
- Garrett bí mật thỏa thuận với Matt: Matt không bị khai ra (nếu khai, Matt chịu 50 năm vì đứng tên tất cả giấy tờ), đổi lại Matt mua 2 BĐS ở Bahamas trước khi tài sản bị phong tỏa
- Sau 3 năm tù, hai người tiếp tục từ Bahamas - quay về Mỹ 1968 tham gia phong trào dân quyền